反洗钱新题

反洗钱中心分析员发现某预警公司有以下可疑特征：①开户时主动要求将交易限额设置为最高额度；②上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性，来自全国各地，交易对手转入交易一般为一次性/交易；③账户开立后会进行测试性/交易。④IP地址主要集中在沿海地区，或台湾、香港、东南亚等地。有时存在IP地址分批启用，或短时间内频繁变化现象。综合以上可疑特征，应得出以下哪种可疑类型结论？

发布于 2021-04-23 10:16:38

【单选题】
A 非法汇兑型地下钱庄
B 非法结算型地下钱庄
C 电信诈骗
D 非法集资

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马小宇 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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