反洗钱新题

金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公/安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？

发布于 2021-04-23 10:16:23

【单选题】
A 对客户保密
B 模糊说明冻结依据
C 及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
D 尽可能拖延告知客户时间

关注者

0

被浏览

166

Ie1314 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1189

被采纳

1138

关注TA

发私信

相关问题

1

在人民币银行结算账户管理系统中，银行机构一级与二级操作员可以互相兼任，一级与三级、二级与三级之间不得互相兼任。（）

2

存款人有对其特定用途资金进行专项管理和使用需要的，可以开立专用存款账户。（）

3

银行除按照《人民币银行结算账户管理办法》及相关规定和国家对粮、棉、油收购资金使用管理规定加强监督，对不符合规定的资金收付和现金支取，不得办理。对其它专用资金的使用不负监督责任。（）

4

存款人在开立单位银行结算账户时，其申请开立的银行结算账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称必须保持一致。特殊情形除外。（）

5

同一银行机构在账户管理系统银行机构代码与其在支付系统中的支付系统行号必须保持一致。（）

6

对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。

7

反洗钱中心分析员发现某预警公司有以下可疑特征：①开户时主动要求将交易限额设置为最高额度；②上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性，来自全国各地，交易对手转入交易一般为一次性/交易；③账户开立后会进行测试性/交易。④IP地址主要集中在沿海地区，或台湾、香港、东南亚等地。有时存在IP地址分批启用，或短时间内频繁变化现象。综合以上可疑特征，应得出以下哪种可疑类型结论？

8

在办理个人负债、中间业务产品签约与金融性/交易时，发现客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的，应如何处理？

9

近期公/安部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

10

对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服