在与客户业务关系存续期间，关注客户身份信息变化和金融交易情况，客户身份证明文件过期的，应终止业务关系；对发生的交易进行详细审查，确保正在进行的交易与我行掌握的客户资料、客户业务、风险状况（包括资金来源）等信息吻合。