2019年2月金融行动特别工作组(F对TF)通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告;2019年4月,F对TF对外公布评估报告。互评估报告结果显示,我国与F对TF大部分成员国的评级结果基本一致,需进入“强化后续程序”。从整体上看,评估报告充分认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。

发布于 2021-04-23 06:40:48
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