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通过评分,某分行面临的洗钱固有风险为60分,控制有效性为80分,则客户剩余风险为()
发布于 2021-04-23 06:10:18
【单选题】
A 高风险
B 中高风险
C 中风险
D 中低风险
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哆啦A梦
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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许多的小兵器
这家伙很懒,什么也没写!
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2021年2月,境外人士Camila某来我行网点办理开卡业务,经办柜员在审核资料时发现,该客户持有英国籍护照,来华多年,但是首次来我行办理业务,不存在可疑或异常情形。该客户的开户有权审批层级是:
2
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3
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4
某客户需要开展加强型尽职调查的,需由()提供《尽职调查表》,柜面审核其是否填写完整,调查结论是否明确。
5
某国际业务经办人员在受理一笔跨境汇出汇款业务时,发现客户的支付报文信息可能涉及制裁要素。经与客户沟通后,经办人员为客户隐匿了相关信息。该行为违反()原则。
6
涉恐人员小田的个人资产被全部冻结,小田对银行卡被冻结事宜提出异议,他该向哪提出申请?
7
某网点个人客户的交易行为异常,经确认该客户涉及地下钱庄交易,该网点应当立即通过()向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
8
客户王某在我行柜面办理跨境外汇汇款1万美元,同时支取了人民币5万元现金,我行应如何上报大额交易报告?(当日汇率假定为1美元=6人民币)
9
A公司的股东信息如下:道明寺持股20%,B公司持股80%;B公司的股东信息如下:花泽类持股20%,杉菜持股80%,可判定A公司的受益所有人为()。
10
一客户前往银行A要求开立一张借记卡,经查,客户名下已有一张借记卡,且目前客户CCS等级为高风险(2级),以下做法正确的是:
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