客户王某在我行柜面办理跨境外汇汇款1万美元，同时支取了人民币5万元现金，我行应如何上报大额交易报告？（当日汇率假定为1美元=6人民币）

发布于 2021-04-23 06:10:22

【单选题】
A 分别提交取现人民币5万元和转账美元1万元的大额交易报告
B 应当单边以人民币和美元分别折算，按照本外币大额交易标准“孰低原则”合并计算
C 人民币和美元单边累计金额达到了大额交易标准，应当合并计算提交大额交易报告
D 无需提交大额交易报告

关注者

0

被浏览

148

24k 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

星辰

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

提问

回答

1126

被采纳

1063

关注TA

发私信

相关问题

1

某客户需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，柜面审核其是否填写完整，调查结论是否明确。

2

某国际业务经办人员在受理一笔跨境汇出汇款业务时，发现客户的支付报文信息可能涉及制裁要素。经与客户沟通后，经办人员为客户隐匿了相关信息。该行为违反（）原则。

3

通过评分，某分行面临的洗钱固有风险为60分，控制有效性为80分，则客户剩余风险为（）

4

涉恐人员小田的个人资产被全部冻结，小田对银行卡被冻结事宜提出异议，他该向哪提出申请？

5

某网点个人客户的交易行为异常，经确认该客户涉及地下钱庄交易，该网点应当立即通过（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

6

A公司的股东信息如下：道明寺持股20%，B公司持股80%；B公司的股东信息如下：花泽类持股20%，杉菜持股80%，可判定A公司的受益所有人为（）。

7

一客户前往银行A要求开立一张借记卡，经查，客户名下已有一张借记卡，且目前客户CCS等级为高风险（2级），以下做法正确的是：

8

客户经理对某合伙企业在开户前开展尽职调查。合伙企业的受益所有人是指拥有超过多少合伙权益的自然人？

9

某行2021年3月3日与客户李某首次建立业务关系并开展洗钱风险等级初评，初评结果为低风险。以下对于该客户洗钱风险等级复核期限的描述中，正确的是（）。

10

分行反洗钱中心在处理某客户预警时，发现其已被上报过可疑报告。如果该客户后期再产生预警，且发现该客户可疑特征发生显著变化，分析员该如何处理？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服