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下列哪个产品的洗钱风险最高?
发布于 2021-04-23 06:09:58
【单选题】
A 信用卡
B 定期存款账户
C 国际电汇
D 储蓄账户
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2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户A是我行存量客户,客户CCS风险等级为高风险,客户在申请办理( )业务时,业务受理机构在进行加强型尽职调查后可直接办理?
2
网点在为客户办理以下业务:①积存类贵金属提货;②销户;③个人自动转账;④个人结售汇业务。请问以上哪些业务应进行个人客户身份持续识别?
3
北京分行个人客户李某的客户洗钱风险等级为高风险,账户所在网点在对其开展持续尽职调查时发现其洗钱风险等级的认定不准确,准备下调一级风险等级,须经上级机构逐级审核,并由哪级反洗钱主管部门最终确认?
4
某客户在网银发起转账交易失败,遂到营业机构查询原因,柜面经理查询系统客户信息后发现该客户预留的身份证件已过有效期,且客户没有在()天内更新,故其网银被限制资金交易。
5
某外籍人士,曾在我行江苏某支行开立过账户,查询CCS等级为2级(高风险),未取得外国人永久居留证,现到我行浙江某支行营业网点办理新开账户业务,请问开户有权审批机构为()。
6
2021年10月FATF更新了高风险和应加强监控的司法管辖区名单。本次调整后,FATF应加强监控的司法管辖区数量变为23个(该名单俗称“灰名单”,当FATF将一个司法管辖区列入该名单时,意味着该国承诺在商定时限内迅速解决所确定的战略性缺陷,并受到加强监控),下列选项中不属于现行“灰名单”司法管辖区的是?
7
OFAC通常发放()来授权特定类型的交易,以避免与其他法律法规的冲突
8
A公司于2021年3月1日在我行开立NRA账户,经评估该公司制裁风险等级为中低风险。根据我行规定,客户经理应在初次评级后的()内进行复审,根据客户的跨境交易情况,更新客户的制裁风险等级。
9
某支行经办人员在审核一笔海运费汇出的资料时,船舶名称真实命中总行内部拒绝名单,但IMO号不相符。其他相关要素皆不命中制裁名单。以下处理正确的是:
10
以下哪种报文格式用于客户汇款时发送付款指示?
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