北京分行个人客户李某的客户洗钱风险等级为高风险，账户所在网点在对其开展持续尽职调查时发现其洗钱风险等级的认定不准确，准备下调一级风险等级，须经上级机构逐级审核，并由哪级反洗钱主管部门最终确认？

发布于 2021-04-23 06:09:54

【单选题】
A 账户所在网点
B 北京分行
C 总行
D 账户所在支行

关注者

0

被浏览

59

michael1062 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

舅姥爷

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

提问

回答

796

被采纳

736

关注TA

发私信

相关问题

1

机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不定期评估，定期评估每年进行（），涵盖一年内的反洗钱及制裁合规工作活动和控制。

2

什么是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障？

3

某一级分行反洗钱中心在处理一笔总行资金清算端业务的加强型尽职调查过程中，发现收款人真实命中中国政府公布的恐怖组织人员名单，请问提交可疑交易报告及向所在地中国人民银行或者其分支机构报告的时限为：

4

客户A是我行存量客户，客户CCS风险等级为高风险，客户在申请办理（）业务时，业务受理机构在进行加强型尽职调查后可直接办理？

5

网点在为客户办理以下业务：①积存类贵金属提货；②销户；③个人自动转账；④个人结售汇业务。请问以上哪些业务应进行个人客户身份持续识别？

6

某客户在网银发起转账交易失败，遂到营业机构查询原因，柜面经理查询系统客户信息后发现该客户预留的身份证件已过有效期，且客户没有在（）天内更新，故其网银被限制资金交易。

7

某外籍人士，曾在我行江苏某支行开立过账户，查询CCS等级为2级（高风险），未取得外国人永久居留证，现到我行浙江某支行营业网点办理新开账户业务，请问开户有权审批机构为（）。

8

下列哪个产品的洗钱风险最高？

9

2021年10月FATF更新了高风险和应加强监控的司法管辖区名单。本次调整后，FATF应加强监控的司法管辖区数量变为23个（该名单俗称“灰名单”，当FATF将一个司法管辖区列入该名单时，意味着该国承诺在商定时限内迅速解决所确定的战略性缺陷，并受到加强监控），下列选项中不属于现行“灰名单”司法管辖区的是？

10

OFAC通常发放（）来授权特定类型的交易，以避免与其他法律法规的冲突

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服