对于系统未能自动采集到的大额交易，各业务经办行应通过（）进行上报。

发布于 2021-04-23 06:10:41

【单选题】
A 等待系统补充提取
B 等待系统次日自动提取
C 手工录入BOEING系统
D 手工录入反洗钱系统

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李佳航 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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阿银。

这家伙很懒，什么也没写！

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1

农业银行A国分行在对客户XX公司进行可疑交易监测分析过程中，发现多笔交易经由农行山东分行完成，如A国分行需对这些交易信息进行核实，则应当：

2

近期公安部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

3

在对A公司的受益所有人识别过程中，根据我行对公客户身份识别与尽职调查管理办法要求，以下哪位最适合认定为A公司的受益所有人（）。

4

本行各级机构按照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式，依法向（）提交大额交易和可疑交易报告。

5

一级支行及以下营业机构应有（）人员承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作。

6

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查。

7

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

8

总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行（）分析、识别，并记录分析过程。

9

各级行业务部门根据监测分析工作需要，按照反洗钱主管部门要求，及时对异常线索开展核查和（）工作，如实反馈调查结果，并妥善保存核查记录和客户重新识别资料。

10

对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单相关的，应于（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

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