近期公安部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

发布于 2021-04-23 06:10:35

【单选题】
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lanhaitg 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

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某行2021年3月3日与客户李某首次建立业务关系并开展洗钱风险等级初评，初评结果为低风险。以下对于该客户洗钱风险等级复核期限的描述中，正确的是（）。

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分行反洗钱中心在处理某客户预警时，发现其已被上报过可疑报告。如果该客户后期再产生预警，且发现该客户可疑特征发生显著变化，分析员该如何处理？

3

客户李某职业为公务员，其爱人张某职业为教师，李某个人银行卡每月流水金额达数十亿，鉴于其交易异常，我行将其客户洗钱风险等级提升至高风险，并对其网银渠的进行了管控。被管控后，客户李某向我行某支行领导打电话请求协助处理此事，对此事处理正确的是？

4

2021年8月8日一名来自巴拿马的客户来我行申请开立借记卡业务，通过筛查未发现其涉及制裁，网点应采取何种措施( )

5

农业银行A国分行在对客户XX公司进行可疑交易监测分析过程中，发现多笔交易经由农行山东分行完成，如A国分行需对这些交易信息进行核实，则应当：

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在对A公司的受益所有人识别过程中，根据我行对公客户身份识别与尽职调查管理办法要求，以下哪位最适合认定为A公司的受益所有人（）。

7

本行各级机构按照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式，依法向（）提交大额交易和可疑交易报告。

8

一级支行及以下营业机构应有（）人员承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作。

9

对于系统未能自动采集到的大额交易，各业务经办行应通过（）进行上报。

10

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查。

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