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个人客户业务办理过程中,应充分应用()等技术手段,开展客户身份识别与审核。
发布于 2021-04-23 06:34:13
【多选题】
A 鉴别仪
B 联网核查
C 人脸识别
D 系统分析
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Mr.李
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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michael1062
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》所指境外人士,包括()等。
2
按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定,“CCS等级”为“禁止类”的,禁止()。
3
按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定,“CCS等级”为中风险类客户,可正常办理哪些业务?
4
《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》所指支付业务,包括客户在我行柜面办理的()等业务。
5
《个人业务反洗钱合规操作指引》中指出的尽职调查要点有:
6
客户关键信息变更时,涉及国籍变更的,国籍变更前后分别对应相应(),按照()确定审批层级。
7
客户提交信用卡申请表时,受理调查人应收集客户(),履行()职责。
8
私人银行客户签约业务须填写《中国农业银行私人银行客户身份识别和尽职调查信息表》的()和()部分。
9
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出:金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在()的领域采取强化的反洗钱措施,在()的领域采取简化的反洗钱措施。
10
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出:金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构()的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予()的风险等级。
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