A公司在我行办理国际信用证，张三为A公司股东，持股49%。张三真实命中内部拒绝名单，应如何处理（）

发布于 2021-04-23 06:33:30

【多选题】
A 禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
B 经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，开展制裁风险尽职调查。
C 充分分析制裁风险情况，并提交至相应层级进行审批，确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险。
D 经办机构应按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的相关规定，采取后续风险管控措施。

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quyu1 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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