某个人客户张某到某网点办理业务，假如你是该网点柜员，通过查询发现该客户当前洗钱风险等级为高风险，请确定需要对其采取的控制措施包括哪些?（）

发布于 2021-04-23 06:33:24

【多选题】
A 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限
B 拒绝业务办理、上报报告
C 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔

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李佳航 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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