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在终止客户关系前,应确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下,方可终止客户关系。
发布于 2021-04-23 06:40:12
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护士衫下
2023-04-23
es? No. Yes? No. 枕?NO!!
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Goboo
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为对(对对对、对对、对)、错(错错错、错错、错)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。
2
境外机构和相关附属机构在执行本规范有关要求的同时,应遵守驻在地法律法规和监管要求,两者规定不一致的,按照从严标准执行。
3
总行在高级管理层下设立承担反洗钱管理职能的委员会,主任委员由分管反洗钱的行长担任,副主任委员由牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员担任,业务总监及相关部门主要负责人为部门委员。
4
以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则,获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件,了解客户税收居民身份,识别非居民金融账户。
5
各机构反洗钱主管部门对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件。
6
如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的,证件到期时应中止为客户办理跨境业务,但法律法规禁止的除外。
7
在代理行客户关系持续期间,总行对公客户部开展持续的客户身份识别,关注代理行客户日常经营情况及身份证明文件是否过期,及时提示客户更新资料信息。
8
客户经理未能按时完成尽职调查流程,或申请延期后仍未能按时完成的,智能管控平台对客户跨境业务不受限制。
9
各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类(以下简称CCS等级分类)为禁止类的法人客户(含银行客户)办理各类对公国际业务,不得为高风险客户办理对公国际业务网络金融业务。
10
对于监控名单筛查显示命中的业务,经办机构应严格执行筛查预警初审“专人审查”机制,按照我行相关监控名单审核要求对命中要素或信息匹配要素进行初审操作。
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