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支付清算题库(判
按照《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。
发布于 2021-04-23 04:42:59
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美滋滋
2023-04-23
整天做梦的纠结症患者
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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向当地人民银行发布。
2
按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本单位核心系统的开发和改造工作,在2016年11月30日前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。
3
按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,支付机构应当在2016年11月30日前,理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程;实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等;指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作。
4
按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况,对当地人民银行分支机构进行问责。
5
凡是人民银行分支机构监管责任不落实,导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责,公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失,产生恶劣社会影响的,应当对人民银行分支机构进行问责。
6
按照《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人I类银行账户进行身份验证,但不得绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。
7
个人凭有效身份证件通过银行业金融机构柜面只能开立Ⅱ、Ⅲ类户。
8
按照《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,还需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
9
按照《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
10
按照《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。
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