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训练题库2022-1
81根据《反洗钱法》,对员工开展反洗钱培训,应当遵循()原则的要求。
发布于 2021-04-23 14:08:11
【单选题】
A A:合规与技能制度
B B:合规与实践制度
C C:预防与实用制度
D D:预防与监控制度
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新年
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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京东小含
这家伙很懒,什么也没写!
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1
77某公司签发一张10000元的空头支票,罚款金额应为()。
2
78 :根据《支付结算办法》的规定,银行汇票的付款人为()。
3
79严禁对现金()不报告、不处理或私自处理。
4
根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公按机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。
5
80()对需作废的凭证进行销毁处理,已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。
6
关于人民银行、公按部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是()。
7
82各金融机构和支付机构应当遵循()和()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
8
83汇票的保证不得附有条件,附有条件的,是()。
9
加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人()他人身份开立账户的,应当及时向公按机关报案并将被冒用的身份证件移交公按机关。
10
84重要空白凭证原则上应按号码()顺序出售、使用,并在业务系统中规范登记。
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