训练题库2022-1

53 金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

发布于 2021-04-23 14:07:36

【单选题】
A A:未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B B:未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C C:未按照规定履行客户身份识别义务
D D:未按照规定对职工进行反洗钱培训

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ko1010000 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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48 描述:金额机构违反规定为客户多头开立账户，根据《金融违法行为处罚办法》相关规定，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接

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