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训练题库2022-1
52 《个人存款账户实名制规定》由()组织实施。
发布于 2021-04-23 14:07:35
【单选题】
A A:地方政府
B B:国务院
C C:财政部
D D:人民银行
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2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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7qutui
这家伙很懒,什么也没写!
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1
47单位卡需要存入资金,可以从()转入。
2
48 描述:金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接
3
49 对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为每年()至()。
4
50 未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()的罚款。
5
51 某法人金融机构的分类评级得分为85分,应评为()级。
6
53 金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。
7
54 银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位在规定时间内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入()管理。
8
55 根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,()。
9
56 借款人应当按期归还贷款的本金和利息。借款人到期不归还担保贷款的,商业银行依法享有要求保证人归还贷款本金和利息或者就该担保物优先受偿的权利。商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股票,应当自取得之日起()内予以处分。
10
57 香港、澳门居民的实名证件为()。
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