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训练题库2022-1
10、农商银行新开办的特色中间业务,应由农商银行相关部门评估业务操作风险,上线时()确定相应授权规则和审核要件。
发布于 2021-04-23 14:18:56
【单选题】
A A:省联社
B B:自行
C C:专管部门
D D:合规与风险管理部门
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2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
5、内部留存的()和业务资料不再加盖业务公章,只加盖经办人或封存人名章。
2
6、商业银行应与客户合理约定()单笔和单日累计转账上限,合规办理转账业务。
3
7、查库人应亲自核点库存,查库结束后要在()内登记查库结果,或登记手工查库登记簿并签字保存。
4
8、申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时,出票银行对于在本行开立存款帐户的申请人,款项可以()
5
9、农商银行新开办的特色中间业务,应由农商银行相关部门评估业务操作风险,上线时()确定相应授权规则和审核要件。
6
11、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和()制度。
7
12、商业银行应提醒客户()渠道转账的风险,合理约定单笔和单日累计转账上限。
8
13、付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。
9
14、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
10
15、金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
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