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训练题库2022-1
11、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和()制度。
发布于 2021-04-23 14:18:58
【单选题】
A A:交易纪录保存
B B:客户身份资料变更
C C:客户身份识别
D D:重新识别客户
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白衣素袖
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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阿银。
这家伙很懒,什么也没写!
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1
6、商业银行应与客户合理约定()单笔和单日累计转账上限,合规办理转账业务。
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7、查库人应亲自核点库存,查库结束后要在()内登记查库结果,或登记手工查库登记簿并签字保存。
3
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4
9、农商银行新开办的特色中间业务,应由农商银行相关部门评估业务操作风险,上线时()确定相应授权规则和审核要件。
5
10、农商银行新开办的特色中间业务,应由农商银行相关部门评估业务操作风险,上线时()确定相应授权规则和审核要件。
6
12、商业银行应提醒客户()渠道转账的风险,合理约定单笔和单日累计转账上限。
7
13、付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。
8
14、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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