训练题库2022-1

11、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和（）制度。

发布于 2021-04-23 14:18:58

【单选题】
A A:交易纪录保存
B B:客户身份资料变更
C C:客户身份识别
D D:重新识别客户

关注者

0

被浏览

69

白衣素袖 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

阿银。

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1074

被采纳

999

关注TA

发私信

相关问题

1

6、商业银行应与客户合理约定（）单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务。

2

7、查库人应亲自核点库存，查库结束后要在（）内登记查库结果，或登记手工查库登记簿并签字保存。

3

8、申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时，出票银行对于在本行开立存款帐户的申请人，款项可以（）

4

9、农商银行新开办的特色中间业务，应由农商银行相关部门评估业务操作风险，上线时（）确定相应授权规则和审核要件。

5

10、农商银行新开办的特色中间业务，应由农商银行相关部门评估业务操作风险，上线时（）确定相应授权规则和审核要件。

6

12、商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

7

13、付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第()日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任。

8

14、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

9

15、金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

10

16、中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过电话或者书面质询的方式向银行进行确认和核实，银行应当自被告知或者收到书面通知之日起（）个工作日内予以答复。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服