训练题库2022-1

83、金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

发布于 2021-04-23 15:11:15

【判断题】

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lijiachu 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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89、企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，银行应当于到期日前提示企业及时更新。

2

90、综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。

3

14、客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

4

81、:客户签字确认办理完毕的正常业务，不得随意冲正。确需冲正的，应注明冲正原因，仅需经营业机构有权人审查后签字确认方可冲正。

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82、金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

6

84、远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则，严禁为其直系亲属的经办人员办理授权业务，在系统中不得交流与业务无关的话题，双方交流文字信息、语音等系统在业务办结后自动删除。

7

85、个人定期过户是指个人到期整存整取存单凭证过户，包括继承过户及客户自主过户等。

8

86、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

9

87、境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞，持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民，以及持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。

10

88、在银行没有开立存款帐户的个人向银行交付款项后，也可以通过银行办理支付结算。

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