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训练题库2022-1
86、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
发布于 2021-04-23 15:11:18
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yingying520
2023-04-23
越努力 越幸运!
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81、:客户签字确认办理完毕的正常业务,不得随意冲正。确需冲正的,应注明冲正原因,仅需经营业机构有权人审查后签字确认方可冲正。
2
82、金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款。
3
83、金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。
4
84、远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则,严禁为其直系亲属的经办人员办理授权业务,在系统中不得交流与业务无关的话题,双方交流文字信息、语音等系统在业务办结后自动删除。
5
85、个人定期过户是指个人到期整存整取存单凭证过户,包括继承过户及客户自主过户等。
6
87、境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞,持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民,以及持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。
7
88、在银行没有开立存款帐户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。
8
89、接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。
9
90、银行汇票的提示付款期限为到期日前10天。持票人超过付款期限提示付款的,代理付款人不予受理。
10
78业务印章刻制完成并验收合格后,制发部门应予以登记,并预留印模存档备案
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