单选题2021

员工行为排查，对于涉嫌违法犯罪的，及时移送公.安机关，并报告（）。

发布于 2021-04-25 04:55:53

【单选题】
A 公.安机关
B 检查机关
C 法院
D 人民银行

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y0000z 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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hyz860210

这家伙很懒，什么也没写！

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1

（）主要因为道德缺失或丧失而发生。

2

（）是指员工在办理业务的过程中被客户用欺诈的手段利用，或者形成内外勾结作案，给银行带来潜在的风险。

3

（）是指设备配置不完备、操作系统不稳定、业务流程不严密而引起的风险。

4

按照“（）优先、（）先行”的原则建立起涵盖所有机构、全部业务的规章制度、业务流程。根据业务的发展变化和制度执行的实际效果，从完整性、合规性、有效性等方面对现有规章制度进行不间断的清理、完善和补充。

5

目前全系统操作风险管理已经构建了以（）作为操作风险的第一道防线、（）作为操作风险防控的第二道防线、（）作为操作风险防控的第三道防线的操作风险防范体系。

6

( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

7

我国反假货币工作的最高组织形式是( )。

8

（　　）是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本，由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制。

9

农商银行要根据业务（）的原则，以客户为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。

10

全系统要履行大额交易和可疑交易报告义务，接受（）的监督、检查。

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