单选题2021

（）是指员工在办理业务的过程中被客户用欺诈的手段利用，或者形成内外勾结作案，给银行带来潜在的风险。

发布于 2021-04-25 04:55:47

【单选题】
A 操作失误
B 主观违规
C 技术风险型
D 外部欺诈

关注者

0

被浏览

77

突突死这帮狗奏 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

77650023

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

提问

回答

1121

被采纳

1063

关注TA

发私信

相关问题

1

人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超过（）年。

2

有权机关无法提供具体账号时，以下做法错误的是（）。

3

（）是指员工在业务操作的执行、信息的传递和流程的管理中，由于责任心缺失、专业能力不过关以及偶然性失误等原因导致的前台业务操作风险事件。

4

（）是指员工在明知流程或相关制度规定的前提下，自行简化操作流程逃避相关监管等违规行为。

5

（）主要因为道德缺失或丧失而发生。

6

（）是指设备配置不完备、操作系统不稳定、业务流程不严密而引起的风险。

7

按照“（）优先、（）先行”的原则建立起涵盖所有机构、全部业务的规章制度、业务流程。根据业务的发展变化和制度执行的实际效果，从完整性、合规性、有效性等方面对现有规章制度进行不间断的清理、完善和补充。

8

目前全系统操作风险管理已经构建了以（）作为操作风险的第一道防线、（）作为操作风险防控的第二道防线、（）作为操作风险防控的第三道防线的操作风险防范体系。

9

员工行为排查，对于涉嫌违法犯罪的，及时移送公.安机关，并报告（）。

10

( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服