单选题2021

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况

发布于 2021-04-25 04:58:39

【单选题】
A 反洗钱培训
B 洗钱犯罪防控
C 洗钱结果评价
D 洗钱风险评估

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苏苏 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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1

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( ) 报告。

2

下列( )交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

3

客户身份资料和交易记录保存的原则( )

4

洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

5

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

6

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围

7

2016 年 12 月 28 日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第 3 号，该管理办法自（）时，开始正式实施。

8

各营业网点要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第（）个月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，

9

如发现客户属于经设区的市级及以上公.安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，各机构在（）年内暂停其银行账户非柜面业务

10

可疑交易报告资料包括（）。

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