单选题2021

下列( )交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

发布于 2021-04-25 04:58:32

【单选题】
A 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D 定期存款到期后,直接提取或者划转。

关注者

0

被浏览

100

杜霄凡 2023-04-25

会修电脑

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

风铃?

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

678

被采纳

677

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构的境外分支机构应当遵循 ( )反洗钱方面的法律规定。

2

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予 ( )。

3

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起( )日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。

4

下列表述不属于洗钱目的的是( )

5

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( ) 报告。

6

客户身份资料和交易记录保存的原则( )

7

洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

8

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

9

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况

10

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服