单选题2021

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（）,并按前款规定提交可疑交易报告。

发布于 2021-04-25 04:56:25

【单选题】
A 行政调查
B 回溯性调查
C 针对性调查
D 全面性调查

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苏苏 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

（）类户是全功能的银行结算账户。

2

（）类户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等.

3

原先建立业务关系时，登记和留存一代居民身份证的，客户没有在合理期限内更新为二代居民身份证的，农商银行要（）为客户办理业务。

4

对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农商银行要中止为客户办理业务。农商银行要按照“勤勉尽责”的工作要求，完整保存每次通知客户的记录，对客户提出的合理理由，在业务凭证或相关资料上进行登记备查。合理期限原则上不超过（）天。

5

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其（）负责。

6

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单的，应当立即提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的（）。

7

已故存款人未立遗嘱，下列选项中不能成为已故存款提取人的（）。

8

大额支付系统的参与者和运行者因工作差错延误大额支付业务的处理、影响客户和其他参与者资金使用的,可按中国人民银行规定的金融机构人民币（）计付赔偿金。

9

优化社区金融服务，鼓励银行机构采用（）多种形式延伸服务网络，为社区企业居民提供方便快捷的金融服务。

10

银行业金融机构可以上调《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》规定的账户限额，但最高不超过（）万元人民币。

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