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单选题2021
()类户作为日常“钱包”,存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等.
发布于 2021-04-25 04:56:20
【单选题】
A Ⅰ
B Ⅱ
C Ⅲ
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萧萧
2023-04-25
人的能量=思想+行动速度的平方。
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吴昊
这家伙很懒,什么也没写!
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1
全系统要建立健全和执行()制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
2
农商银行要对特约商户开展回访检查,对新入网商户在入网后的第()月内开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,及时登记风险信息,以强化风险控制,对风险商户提高回访频率。
3
对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码,应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码,应当停止为其提供收款服务。
4
根据2016年人民银行261号文件要求:凡发生电信网络新型违法犯罪案件的,情节严重的银行和支付机构,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停( )新开立账户和办理支付业务的监管措施
5
( )类户是全功能的银行结算账户。
6
原先建立业务关系时,登记和留存一代居民身份证的,客户没有在合理期限内更新为二代居民身份证的,农商银行要()为客户办理业务。
7
对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,农商银行要中止为客户办理业务。农商银行要按照“勤勉尽责”的工作要求,完整保存每次通知客户的记录,对客户提出的合理理由,在业务凭证或相关资料上进行登记备查。合理期限原则上不超过()天。
8
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其()负责。
9
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。
10
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单的,应当立即提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()。
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