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单选题2021
银行应如何防止企业违规开户或随意开立银行账户()
发布于 2021-04-25 04:58:08
【单选题】
A 银行对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性。
B 做好账户清理
C 做好账户年检
D 做好上门面签
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xiaodiao6664
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户撤销存款资信证明时,应在有效期限内向()提出申请,并归还存款资信证明原件。
2
关于个人银行结算账户的开立,下列表述不正确的是( )。
3
开立基本存款账户后,我行会将()打印给企业,。
4
异地建筑施工可以开立()个临时存款账户。
5
银行应遵循()原则,采取适当的方式核实企业的开户意愿。
6
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
7
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
8
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱 职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱 ( )。
9
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌 洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
10
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是 ( )。
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