Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
单选题2021
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌 洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
发布于 2021-04-25 04:58:13
【单选题】
A 司法机关
B 公.安机关
C 侦查机关
D 中国人民银行
查看更多
关注者
0
被浏览
103
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
tzy789
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
路人甲
汽车、汽车发动机 话题的优秀答主
提问
622
回答
1099
被采纳
1098
关注TA
发私信
相关问题
1
银行应遵循()原则,采取适当的方式核实企业的开户意愿。
2
银行应如何防止企业违规开户或随意开立银行账户()
3
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
4
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
5
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱 职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱 ( )。
6
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是 ( )。
7
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是 否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同 等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
8
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是 不允许的? ( )
9
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。
10
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )原则,开展反洗钱 国际合作。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部