单选题2021

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。

发布于 2021-04-25 04:58:15

【单选题】
A 高于
B 略高于
C C
D 略低于

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默毅品牌设计 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。

2

《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

3

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱 ( )。

4

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。

5

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是 ( )。

6

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的? ( )

7

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。

8

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )原则,开展反洗钱国际合作。

9

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别 ( )。

10

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度, ( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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