单选题2021

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予 ( )。

发布于 2021-04-25 04:58:27

【单选题】
A 经济处罚
B 行政处分
C 刑事处分
D 纪律处分

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刘明明 2023-04-25

成功来自使我们成功的信念。

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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )原则,开展反洗钱国际合作。

2

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别 ( )。

3

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度, ( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

4

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以 ( )向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告。

5

金融机构的境外分支机构应当遵循 ( )反洗钱方面的法律规定。

6

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起( )日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。

7

下列表述不属于洗钱目的的是( )

8

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( ) 报告。

9

下列( )交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

10

客户身份资料和交易记录保存的原则( )

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