单选题2021

全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向（）提供。

发布于 2021-04-25 04:56:01

【单选题】
A 公.安机关
B 人民银行
C 人民法院
D 任何单位和个人

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2692073248 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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7qutui

这家伙很懒，什么也没写！

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( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

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我国反假货币工作的最高组织形式是( )。

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（　　）是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本，由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制。

4

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农商银行要强化（）和高级管理层反洗钱履职责任，推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

8

客户洗钱风险等级分类应遵循以（）为导向，依据客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。

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反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（）级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。

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对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过每（）、一年和两年的期限分别对高（次高）风险、一般风险和低（较低）风险等级的客户（不含境外合作机构）进行重新审核确认。

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