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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情 况。
发布于 2021-04-24 22:47:37
【单选题】
A 偶尔
B 无需
C 持续
D 定期
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阿驰1.0
2023-04-24
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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wknu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
我国目前常用的安全警示标志中的( ),以绿色为背景的长方几何图形,配以白色的文字和图形符号,并标明目标的方向。
2
严肃空头支票处罚与执行工作,对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起行 政诉讼或者行政复议,但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据(),制作催告 通知书,催告出票人履行义务。
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员工集体宿舍不得与车间.商店.仓库在同一座建筑物内,并应当与其保持一定距离的主要目的,是为了保障单位员工的( )。
4
煤矿安全生产要贯彻( )的方针。
5
根据《安全生产法》的规定,承担安全评价.认证.检测.检验工作的机构,出具虚假证明,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究( )。
6
县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门.煤矿安全监察机构发现煤矿有( ),责令停产整顿,并将情况在5日内报送有关地方人民政府。
7
义务机构应当建立适当的()机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易 记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。
8
煤矿有( ),负责煤矿有关证照颁发的部门应当责令该煤矿立即停止生产,提请县级以上地方人民政府予以关闭,并可以向上一级地方人民政府报告。
9
新工人入矿前,必须经过( ),不适于从事矿山作业的,不得录用。
10
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规 定保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。
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