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2022年运营岗位资质
银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。
发布于 2021-04-24 22:55:11
【多选题】
A 收款人和姓名、账号、住所
B 汇款人的姓名、住所
C 汇款银行的名称和地址
D 汇款人职业、工作单位
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michael1062
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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非存款类金融产品到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品 到期或满足赎回条件后一次性提取。
2
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3
非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产 品到期或满足赎回条件后一次性提取。
4
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。
5
付款清算行到期未返回借记业务回执的,小额支付系统自动在借记回执信息返回到期 日的次日予以撤销。
6
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7
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。
9
个人存款账户实名制规定施行前,已经在金融机构开立的个人存款账户,按照规定施 行前国家有关规定执行;规定施行后,在原账户办理第一笔个人存款时,原账户没有使用实 名的,应当依照本规定使用实名。
10
个人在中华人民共和国境内金融机构及其境外分支机构办理业务时,都应遵守个人存 款账户实名制的规定。
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