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• 京东小含 2021-04-24

根据涉刑案件管理办法规定,有下列情形之一的,属于重大案件（）。

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• machi163 2021-04-24

根据涉刑案件管理办法规定,某行社在案件处置工作过程中发生以下哪些行为属于违规行为（）

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• hxc 2021-04-24

某行社发现以下哪些情况,需要报送案件风险信息（）

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• 🐬旭洋 2021-04-24

对于合规风险及违规问题,要落实“五问责”制度,包括（）。

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• 喵星人fight！ 2021-04-24

违法向关系人发放贷款罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、纪律法规规定,向关系人发放（ ）,造成较大损失的行为。

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• 京东小含 2021-04-24

周某向某银行申请车辆抵押贷款,未办理抵押登记,后周某逾期不还贷,下列说法正确的是：（ ）

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• 173805655 2021-04-24

赵某向银行借款50万元,一公立中学作为保证人在保证合同上签字,借款到期后,甲无力偿还,下列说法正确的是（ ）

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• 娇娇嗯啊 2021-04-24

赵某为某银行信贷员,明知客户李某申请贷款的材料系伪造,为提高业绩,还协助李某修改财务报表,帮助其申请银行贷款1000万元,用途为公司经营。之后李某将上述贷款用于公司经营,因管理不善,无法还款,造成银行直接经济损失900万元。请问：（ ）

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• 867220 2021-04-24

下列哪些银行业金融机构的事项,需要经过银监部门的审查批准？答案( )

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• MrCheng 2021-04-24

商业银行下列行为中,违反商业银行服务价格监督管理相关规定的有（ ）：

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• 美滋滋 2021-04-24

黄某是某银行员工,其有一亲戚为政府官员,收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪：（ ）

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• zzq_123456 2021-04-24

不法分子王某于2019年1月在位于银行ATM机上安装侧录设备,窃取客户银行卡信息,并于8月15日至16日在厦门市集美区多台ATM机上盗刷客户银行卡资金,对相关法律责任分析正确的是（ ）

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• Jamesjin 2021-04-24

银行为客户提供跨境支付服务时,应当确保支付指令的（）

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• LM1998 2021-04-24

金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。

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• michael1062 2021-04-24

关于银行反洗钱培训对象的说法,正确的是

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• 刘明明 2021-04-24

在反洗钱信息管理系统中,以下哪些( )模块可对客户发起评级协查。

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• scsacsdacsd 2021-04-24

在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )。

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• tousu 2021-04-24

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（ ）。

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• 萌萌萌? 2021-04-24

银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（ ）等信息。

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• 新年 2021-04-24

境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括（　　　　）。

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