2022年运营岗位资质

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）。

发布于 2021-04-24 22:55:23

【多选题】
A 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

关注者

0

被浏览

107

京东小含 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tousu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1279

被采纳

1279

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》柜面电子印章中“印章名称” 为固定文字，它表明印章类型，如单折专用章或业务受理章等。

2

28．（渝）济漂，

3

银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的？（）

4

根据《支付结算办法》的规定，持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于 20 万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

5

根据《支付结算办法》规定，使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位，必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好，并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。

6

根据个人存款账户实名制规定，港澳居民往来内地通行证为香港、澳门居民合法实名证件。

7

管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。

8

在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )。

9

在反洗钱信息管理系统中,以下哪些( )模块可对客户发起评级协查。

10

柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金、印章、凭证要入箱上锁；原则上应午间碰库、营业终了无须交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服