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反洗钱分类中符合下列情形之一的,直接确定为禁止类客户:

发布于 2021-04-24 22:22:22

【多选题】
A 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示关注,存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户

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897987 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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