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反洗钱分类中符合下列情形之一的,直接确定为高风险客户::

发布于 2021-04-24 22:22:22

【多选题】
A 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等外国政府组织发布的制裁名单且未列入禁止类的客户
B 来自本行《涉敏业务管理办法》规定的一、二类敏感国家(地区)且未列入禁止类的客户
C 司法机关、gong安部门、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施反洗钱监控措施的客户
D 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示关注,存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户

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steelswarm 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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zhy158

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