2023第一季度理论

中国人民银行提出，义务机构总部应当加强对分支机构监督管理，完善内部问责机制。对违规行为严格追究高级管理层、反洗钱主管部门、相关业务条线负责人，以及具体经办人员责任。

发布于 2021-04-18 14:09:28

【判断题】

关注者

0

被浏览

51

颖颖就要嘤嘤嘤 2023-04-18

别惹我会喷火?

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

597

被采纳

598

关注TA

发私信

相关问题

1

全行员工均负有向所在单位反洗钱管理员或反洗钱监测分析员举报客户可疑行为或可疑交易的责任。

2

客户受益所有人均为自然人，不能为公司等非自然人

3

将一根导线均匀拉长为原长的2倍，则它的阻值为原阻值的(D)倍。 (A)2；(B)1;(C)0．5；()4。

4

银行应当加强对银行账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，但账户及其资金划转具有集中转入分散转出等交易特征的，应当列入大额交易。

5

电路中(D)定律指出：流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流 (A)欧姆；(B)基尔霍夫第一；(C)楞次；()基尔霍夫第二。

6

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司，其风险程度较高。

7

功率因数用cosφ表示，其公式为(D)。 (A)cosφ=P／Q； (B)cosφ=Q／P； ()cosφ=Q／S；

8

客户信息公开程度越高，风险越不可控。

9

原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。

10

变压器净油器中硅胶重量是变压器油质量的(A)。 (A)1％；(B)0．5％； (C)10％；()5％。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服