2023第一季度理论

客户信息公开程度越高，风险越不可控。

发布于 2021-04-18 14:09:30

【判断题】

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ynknzjx 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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银行应当加强对银行账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，但账户及其资金划转具有集中转入分散转出等交易特征的，应当列入大额交易。

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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司，其风险程度较高。

5

功率因数用cosφ表示，其公式为(D)。 (A)cosφ=P／Q； (B)cosφ=Q／P； ()cosφ=Q／S；

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原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。

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变压器净油器中硅胶重量是变压器油质量的(A)。 (A)1％；(B)0．5％； (C)10％；()5％。

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会计档案原件借出可以受理电子签批，也可受理纸质审批单

9

档案调阅必须切实使用、严格履行相关审批手续、减少复印外带以避免档案外泄。客户经理和业务及无关人员确需提供数据的，在履行审批手续后抄录使用，可以复印或借出带走。

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交流电路中电流比电压滞后90°，该电路属于(C)电路。 (A)复合；(B)纯电阻；(C)纯电感；()纯电容。

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