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2023第一季度理论
柜面会计人员收到客户提供的受益所有人身份证明资料及信息登记表后,负责通过()方式确认相关信息、资料是由客户真实提供;客户登记的受益所有人身份证明文件为居民身份证的,应通过()核查其真实性,并留存核查记录。
发布于 2021-04-18 14:08:12
【多选题】
A 电话核实
B 口头询问
C 电子验印
D 联网核查公民身份信息系统
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zhy158
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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zwk906156808
这家伙很懒,什么也没写!
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根据银发[2016]261号文,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()、()、()等,超出限额和笔数,应当到银行柜面办理。
2
基尔霍夫电流定律指出:对于电路中任一节点,流人该节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和。()
3
以下哪些信息是受益所有人的必登信息()?
4
受益所有人信息可以通过以下哪些方式进行?
5
感应电动势的大小与穿过线圈的磁通量的多少成正比。 ()
6
使用2804交易,选择业务类型8-受益所有人,在核心业务系统中录入客户受益所有人的()等信息。
7
电源电动势的实际方向是由低电位指向高电 ()
8
尽职调查过程中,如客户提供的受益所有人信息与数易宝系统穿透查册的结果不一致,应要求客户提供()或(),合理说明原因。
9
当客户存在以下哪些()高风险情形时,分支机构应立即对客户开展强化尽职调查,进一步深入了解客户的经营状况、收入来源、开户或交易动机等,综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,评估决定是否与客户建立或者维持业务关系。
10
线圈中只要有电流流过就会产生自感电动势。 ()
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