2023第一季度理论

受益所有人信息可以通过以下哪些方式进行？

发布于 2021-04-18 14:08:11

【多选题】
A 要求非自然人客户提供证明材料
B 查询公开信息
C 委托有关机构调查

关注者

0

被浏览

166

huangyy 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hhh

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

902

被采纳

902

关注TA

发私信

相关问题

1

直线牵引滚运变压器，在正前方施加牵引力，牵引绳的地锚在左前方时，变压器行驶的方向会向右侧偏斜，为使变压器沿直线向正前方运动，需要采取的措施是调整或敲打滚杆，使滚杆右端稍向前，左端稍向后。 ()

2

报送可疑交易报告后，对可疑交易报告涉及的客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于：

3

根据银发[2016]261号文，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()、()、()等，超出限额和笔数，应当到银行柜面办理。

4

基尔霍夫电流定律指出：对于电路中任一节点，流人该节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和。()

5

以下哪些信息是受益所有人的必登信息（）？

6

感应电动势的大小与穿过线圈的磁通量的多少成正比。 ()

7

柜面会计人员收到客户提供的受益所有人身份证明资料及信息登记表后，负责通过（）方式确认相关信息、资料是由客户真实提供；客户登记的受益所有人身份证明文件为居民身份证的，应通过（）核查其真实性，并留存核查记录。

8

使用2804交易，选择业务类型8-受益所有人，在核心业务系统中录入客户受益所有人的（）等信息。

9

电源电动势的实际方向是由低电位指向高电 ()

10

尽职调查过程中，如客户提供的受益所有人信息与数易宝系统穿透查册的结果不一致，应要求客户提供（）或（），合理说明原因。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服