2023第一季度理论

高风险等级客户定性划分标准中，因涉嫌犯罪接受工安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户，且同时满足以下（）任意一条规则，应当纳入高风险客户进行管理

发布于 2021-04-18 14:08:38

【多选题】
A 近三个月被报送一笔以上可疑交易报告
B 客户身份异常，包括但不限于：身份到期未更新.职业信息不明确等；
C 客户或其控股股东.实际控制人.受益所有人来自我国发布或承认的，以及本行根据风险管理需要自主认定的高风险国家或地区
D 客户从事职业/行业属于高风险领域

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人间小菊花 2023-04-18

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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153****1698

这家伙很懒，什么也没写！

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