2023第一季度理论测

对于按照定量评级法评出的低风险等级客户，在符合以下（）情况时自动上调为中风险

发布于 2021-04-18 14:08:39

【多选题】
A 被报送可疑交易
B 接受工安.法院.证监等有关机构查询.冻结或扣划资金（无法获知原因）；
C 因涉嫌犯罪接受工安.检察.税务.海关等有关机构查询.冻结或扣划，或者接受人民银行反洗钱调查，但不满足高风险.次高风险标准；
D 证件失效；

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安娜尔 2023-04-18

如果你相信自己，你可以做任何事。

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qwertyyu

这家伙很懒，什么也没写！

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