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2023第一季度理论
若对私活期账户当日由同一柜员连续进行现金取款或转账汇款操作五次(含五次)以上,且交易金额累计超过一定限额(参数设置)则触发预警。
发布于 2021-04-18 14:09:43
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listenjoy
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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3-03新开立非核准类单位结算账户走款监控(非实时)开户日期未满5个工作日的对公活期账户出现借方发生额则预警。
2
触发3-20.受托支付贷款未及时支付监控时应及时核查受托支付贷款未及时支付的原因,检查信贷资金支付情况,确认流向是否合规,并将核查结果详细回复分行
3
触发3-10个人活期账户人民币单日累计大额现金支取监控时,风险监控业务人员应及时联系存款人,核实业务的真实性,并及时回复预警单
4
若对私活期账户当日由同一柜员连续进行现金取款或转账汇款操作三次(含三次)以上,且交易金额累计超过一定限额(参数设置)则触发预警。
5
万用表的转换开关是实现(A)的开关。 (A)各种测量及量程;(B)电流接通;(C)接通被测物实现测量;()电压接通
6
客户只能到当地人民银行申请第五套人民币的货币真伪鉴定服务。( )
7
万用表用完后,应将选择开关拨在(C)档。 (A)电阻;(B)电压;(C)交流电压;()电流。
8
客户只能到当地人民银行申请第四套人民币的货币真伪鉴定服务。( )
9
清机中心人员在《自助机具吞没卡传递签收登记簿》上注明吞卡机具编号并加盖人名章,网点人员对应填入登记簿“机具编号”栏和“清机维护A岗”栏。( )
10
互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。 (A)提高测量精度;(B)确定测量范围;(C)防止二次过负荷;()保证人身安全。
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