2023第一季度理论

触发3-10个人活期账户人民币单日累计大额现金支取监控时，风险监控业务人员应及时联系存款人，核实业务的真实性，并及时回复预警单

发布于 2021-04-18 14:09:40

【判断题】

关注者

0

被浏览

76

555844hhh 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1112

被采纳

1113

关注TA

发私信

相关问题

1

重点监督工作流程分为参数设置、信息审核、审核通过、差错单下发、差错单整改和反馈、差错整改情况跟踪和抽查等环节。

2

如果销户后客户不再需要使用网银，可用“1233－网上企业银行登记交易”选择“注销客户”即可解除客户网银关系

3

避雷针的作用是(B)。 (A)排斥雷电；(B)吸引雷电；(C)避免雷电；()削弱雷电。

4

3-03新开立非核准类单位结算账户走款监控（非实时）开户日期未满5个工作日的对公活期账户出现借方发生额则预警。

5

触发3-20.受托支付贷款未及时支付监控时应及时核查受托支付贷款未及时支付的原因，检查信贷资金支付情况，确认流向是否合规，并将核查结果详细回复分行

6

若对私活期账户当日由同一柜员连续进行现金取款或转账汇款操作三次(含三次)以上,且交易金额累计超过一定限额(参数设置)则触发预警。

7

万用表的转换开关是实现(A)的开关。 (A)各种测量及量程；(B)电流接通；(C)接通被测物实现测量；()电压接通

8

若对私活期账户当日由同一柜员连续进行现金取款或转账汇款操作五次(含五次)以上,且交易金额累计超过一定限额(参数设置)则触发预警。

9

客户只能到当地人民银行申请第五套人民币的货币真伪鉴定服务。（）

10

万用表用完后，应将选择开关拨在(C)档。 (A)电阻；(B)电压；(C)交流电压；()电流。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服