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2022柜员等级题库
反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细()
发布于 2021-04-18 15:55:26
【判断题】
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xuexi
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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555844hhh
这家伙很懒,什么也没写!
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没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。()
2
反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整()
3
反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户()
4
反洗钱信息管理系统中,重点关注客户到期前3日内可展期,每次展期为一个月,最多可展期5次()
5
反洗钱信息管理系统中,案例处理分析岗与审批岗可以是同一人()
6
反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块,用于查询调整非本机构客户风险等级的记录()
7
反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中,审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内()
8
反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整()
9
反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块,实现对非本机构客户的风险等级进行调整()
10
【案例处理】模块中,编辑岗将某一客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。()
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