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没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式为向当地人民银行报送。（）

发布于 2021-04-18 15:55:19

【判断题】

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Enoch 2023-04-18

跑腿

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hxc

这家伙很懒，什么也没写！

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息，国务院有关部门、机构应当提供。（）

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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

3

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不再重新识别客户身份。（）

4

《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）

5

涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。（）

6

反洗钱信息管理系统中，基层网点可直接对客户归属机构进行调整（）

7

反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户（）

8

反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展期为一个月，最多可展期5次（）

9

反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人（）

10

反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细（）

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