2022柜员等级题库

只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易（）

发布于 2021-04-18 15:55:38

【判断题】

关注者

0

被浏览

56

杨小咩 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

子豪、

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

739

被采纳

739

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中，审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内（）

2

反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整（）

3

反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块，实现对非本机构客户的风险等级进行调整（）

4

【案例处理】模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。（）

5

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（）

6

法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（）（）

7

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。（）

8

在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，如限制交易数量、类型或金额，加强交易监测等（）

9

依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

10

义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服